1MDB หรือ 1Malaysia Development Berhad กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2562 ภายใต้รัฐบาลที่นำโดยนาจิบ ราซัค โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศมาเลเซีย ก่อนที่จะกลายเป็นกรณีอื้อฉาวระดับโลกหลังจากอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถูกเปิดโปงว่าโยกย้ายเงินจากกองทุนดังกล่าวเข้าสู่บัญชีส่วนตัวของตนเองและเครือข่ายมูลค่ารวมหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ นำไปสู่การเปลี่ยนขั้วทางการเมืองและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยรัฐบาลใหม่ของมาเลเซีย

Goldman Sachs สถาบันการเงินขนาดยักษ์ของสหรัฐอเมริกาเข้าไปพัวกันกับกรณีของ 1MDB ในฐานะผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้ระดมทุนเข้าสู่กองทุนดังกล่าวมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2556 จากการสอบสวนพบว่าเงินที่ได้จากระดมทุนมูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกถ่ายโอนให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของมาเลเซีย

อดีตผู้บริหารและผู้บริหารชุดปัจจุบันของ Goldman Sachs จำนวน 19 รายถูกฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากรัฐบาลมาเลเซียให้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งล่าสุดบริษัทได้ตัดสินใจจ่ายเงินสดมูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกับรายได้จากการขายสินทรัพย์ซึ่งพัวพันกับกรณีทุจริตดังกล่าวอย่างน้อย 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อาทิ เรือยอร์ชมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โรงแรมหลายแห่ง และภาพเขียนของศิลปินชื่อก้องโลก เพื่อแลกกับการที่รัฐบาลมาเลเซียยุติการดำเนินคดีกับบริษัทและผู้บริหารทั้งหมด

แถลงการณ์ของ Goldman Sachs ระบุว่า “การบรรลุข้อตกลงในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้เราข้ามผ่านประเด็นเรื่อง 1MDB” ส่วนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมาเลเซียก็ออกแถลงการณ์ว่า “การบรรลุข้อตกลงนี้คือการนำสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิของประชาชนมาเลเซียกลับคืนมา” ซึ่งก่อนหน้านี้ รัฐบาลมาเลเซียฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทที่ราว 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ดี ธนาคารยักษ์ใหญ่ก็ยังคงต้องเผชิญกับการสอบสวนโดยผู้กำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา โดยมีแนวโน้มว่าบริษัทอาจจ่ายค่าปรับอีกหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งล่าสุด พนักงานสอบสวนได้คำสารภาพจาก Tim Leissner อดีตพนักงานระดับสูงของ Goldman Sachs ในภูมิภาคเอเชียว่าเขาและผู้บริหารคนอื่นๆ ในบริษัทได้ร่วมมือกันหลบเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบภายในของธนาคาร และทำงานร่วมกับ Jho Low พ่อมดทางการเงินสัญชาติมาเลเซียเพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ได้เป็นผู้ดูแลการระดมทุนผ่านตราสารหนี้

แม้ว่าจะยอมจ่ายเงินชดเชยให้กับรัฐบาลมาเลเซีย แต่ Goldman Sachs ยังคงยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในกระบวนการยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา โดยระบุว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการคอร์รัปชันครั้งมโหฬารของนายนาจิบและพวก ปัจจุบันผู้บริหารสองรายที่เคยดูแลในส่วนธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับ 1MDB ก็นั่งอยู่ในตำแหน่ง CEO และ CFO ส่วนอดีตผู้นำในโครงการออกตราสารหนี้ครั้งนั้น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการดูแลธุรกิจเงินตราระหว่างประเทศและตลาดเกิดใหม่

ที่มา:

https://www.nytimes.com/2020/07/24/business/goldman-sachs-malaysia-1mdb.html

https://www.nytimes.com/aponline/2020/07/24/business/bc-as-malaysia-corruption.html

https://www.businessinsider.com/profile-of-goldman-sachs-trading-executive-ram-sundaram-2020-7

https://edition.cnn.com/2020/07/24/investing/goldman-sachs-1mdb-malaysia/index.html

https://www.bbc.com/news/business-53529075

ภาพ: REUTERS/Brendan McDermid